| KOKOUSKUTSU | |
| 29.10.2008 |
JOHTORYHMÄN KOKOUS 17/2008
Aika: maanantai 3.11. klo 14.15–16.00
Paikka: laitoksen neuvotteluhuone D234
ESITYSLISTA
- Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Esityslistan hyväksyminen
- Edellisen kokouksen 16/2008 pöytäkirjan tarkastaminen
- Ilmoitusasiat
• Helsingin yliopiston konsistori päätti yliopiston lausunnosta yliopistolain luonnokseen kokouksessaan 15.10.2008. Konsistorin päätös on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteesta: www.helsinki.fi/hallinto/konsistori.htm .
• Laitos on mukana Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) opetuksen laatuyksikköhaussa vuosiksi 2010-12. Viimeisessä vaiheessa arviointipaneelit vierailivat Suomessa 18 yksikössä, laitoksellamme 24.10.2008.• KKA-arvioinnin lisäksi on käynnissä myös toinen hanke, jossa arvioidaan koko yliopiston koulutustoimintaa painottaen opetustoiminnan johtamista. Tähän ulkopuolisten suorittamaan arviointiin sisältyy myös paneelivierailu, joka toteutuu tiedekunnassamme 4.11.2008.
• Tietojenkäsittelytieteen yliopistonlehtorin ja yliopisto-opettajien virkojen hakuajat päättyvät 29.10.klo 15.45.
• Palvelussuhdeasiat (liite 1)
• Tärkeitä päivämääriä:
- 14.11. klo 9.30 alkaen pidetään kuukausi-iltapäivä ja henkilöstökokous yhdistettynä
koko päivän kestävään kehittämistilaisuuteen Heurekassa http://www.heureka.fi/ .
- 05.12. klo 14.00 alkaen kk-iltapäivä, jossa aiheena kansainvälinen opettaja- ja tutkijavaihto
- 28.11. klo 18.00 alkaen Kumpulan kampuksen henkilökunnan pikkujoulu
- 12.12. klo 16.00 jälkeen vietetään laitoksen pikkujoulua perinteiseen tapaan
- 18.12. klo 14.00 joulukahvitilaisuus
• TKO-älyn 20-vuotisjuhla 10.11.2008 klo 15.00 alkaen.
- Pro gradujen hyväksyminen (liite 2)
Esitys: Hyväksytään seuraavat opinnäytetyöt ja annetaan niistä liitteessä 2 ehdotetut arvosanat:
- UML-kuvauskielten käyttö ohjelmistojen vaatimusmäärittelyissä- Systemaattisen käyttöliittymäsuunnitteluprosessin vaikutus tiedon tuottamiseen
- Ohjelmistojen suunnittelumallien suorituskykysoveltaminen
- Service Level Management and SLA Compliance Monitoring in a Data Center
Environment
-
Laitoksen talous
Toimistopäällikkö Tiina Väisänen antaa katsauksen laitoksen taloudellisesta tilanteesta.
- Laitoksen henkilöstösuunnitelman päivittäminen (liite 3)
Keskustellaan laitoksen henkilöstösuunnitelman päivityksestä ja valmistellaan asiaa päätettäväksi johtoryhmän kokouksessa 24.11.2008. Henkilöstösuunnitelmaa käsitellään myös henkilöstökokouksessa 14.11.2008.
Voimassa oleva henkilöstösuunnitelma löytyy intranetistä: https://www.cs.helsinki.fi/henkilokunta-intranet/docs/tktl_henkilostosuunnitelma_07-09.pdf
- Laitoksen myöntämä hankerahoitus
Ehdotetaan, että laitos ryhtyy myöntämään hakemuksesta rahoitusta tutkimus-, opetus- ja muille hankkeille. Erityisesti kannustetaan sellaisia hankkeita, joissa rahoituksen merkitys on suuri: uudet avaukset, väitelleet tutkijat, joilla ei aiemmin ole ollut hankerahoitusta, riskihankkeet, hankkeet ja toiminta, johon on vaikea muuten saada rahoitusta, jne.
Rahoitushakemuksessa on esitettävä lyhyt hankesuunnitelma, perustelu laitoksen rahoitukselle sekä jatko- tai lisärahoitussuunnitelma mikäli laitoksen rahoitus ei kata koko suunniteltua toimintaa. Hankkeiden kesto voi olla noin 0,5 - 1 vuotta tai erityisistä syistä korkeintaan 2 vuotta. Hakemukset käsittelee ja niiden rahoittamista ehdottaa johtoryhmässä perustettava toimikunta. Rahoittamisesta päättää laitoksen johtaja. -
Laitoksen laitehankinnat
Tietotekniikkapäällikkö Petri Kutvonen antaa katsauksen suunnitteilla olevista laitehankinnoista.
- Nimitysasiat
Professorin määräaikainen virkasuhde
Esitys: Esitetään tiedekuntaneuvostolle päätettäväksi nimitys professorin määräaikaiseen virkasuhteesee:
Myllymäki, Petri Jukka
Professorin virka (vakanssi 19234)
Aika 1.1.2009 – 31.7.2009
Määräaikaisuuden peruste: Avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen. Henri Tirrille on myönnetty ero professorin virasta 1.8.2008 lukien. Virka suunnataan uudelleen ja täyttö aloitetaan mahdollisimman pian.
Petri Myllymäki on hoitanut kyseistä virkaa 1.1.2008 lähtien. Päätöksen jo vuoden virkaa hoitaneen henkilön nimittämisestä professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen tekee tiedekuntaneuvosto.
Tohtorikoulutettavan määräaikainen virkasuhde
Esitys: Päätetään seuraava nimitys:
Ondracek, Petr
Tohtorikoulutettavan määräaikainen virkasuhde (vakanssi 99999)
Aika 1.1.2009 – 31.7.2010
Määräaikaisuuden peruste: Jatko-opiskelu Combi-tutkijakoulussa
- Laitoksen toimintakäsikirjan hyväksyminen
Laitoksen toimintakäsikirja on osoitteessa: http://qm.cs.helsinki.fi/. Johtoryhmä on 4.6.2007 päättänyt toimintakäsikirjan ylläpidon periaatteista seuraavaa:
- Laitoksen johtoryhmä hyväksyy toimintakäsikirjan.
- Toimintakäsikirjaa täydennetään ja korjataan jatkuvasti.
- Ylläpidosta vastaavat laatupäällikkö sekä nimetyt vastuuhenkilöt.
- Verkossa olevaan toimintakäsikirjaan myös laitoksen
muu henkilöstö (henkilökunta ja opiskelijat) voivat tehdä
muutoksia ja muutosehdotuksia.
- Kaikki muutokset ovat epävirallisia, kunnes johtoryhmä hyväksyy
toimintakäsikirjan uuden version.
- Hyväksytystä versiosta tallennetaan myös jäädytetty, virallinen
versio epävirallisen ja tuoreemman lisäksi.
- Johtoryhmä hyväksyy toimintakäsikirjan aina vuoden alussa ja
muulloin tarpeen mukaan.
Toimintakäsikirja on katselmoitu luvuittain johtoryhmässä 19.11.2007 - 29.9.2008 välisenä aikana.Ehdotus: Vahvistetaan laitoksen toimintakäsikirjan verkkoversio (http://qm.cs.helsinki.fi/) uudeksi hyväksytyksi versioksi.
- Alustavaa tietoa johtoryhmän seuraavasta kokouksesta
24.11.2008
• Henkilöstösuunnitelman hyväksyminen
• Virkanimityksiä
- Muut asiat
- Kokouksen päättäminen
Liitteet: rajoitetusti julkiset (liitteet 2 ja 3) ja rajoittamattomasti julkinen (liite 1)
Jakelu:
- Johtoryhmän varsinaiset jäsenet, johtoryhmän varajäsenet, johtoryhmän postituslista
- 2. krs:n sosiaalitila, henkilökunnan ilmoitustaulu 2. kerros.
- http://www.cs.Helsinki.FI/johtoryhma/